Незаконная финансовая деятельность

В Росфинмониторинге опровергли опубликованную в «Известиях» информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство. Об этом агентству Госновости сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее, газета «Известия» опубликовала сообщение о том, что Российская федерация ввела запрет на любые финансовые операции с участниками «черного списка» в который вошли 41 страна и частные лица. Санкции касаются стран объявивших аналогичные меры по отношению к России и другие государства и физические лица причастные к терроризму, наркоторговле и чрезмерной коррупции. Отныне Росфинмониторинг будет контролировать банки на предмет выполнения объявленных санкций.

Финансовые учреждения должны информировать Росфинмониторинг об операциях физических лиц или компаний, являющихся резидентами тех стран, которые ввели санкции против России. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на письмо, которое направлено ведомством в банки.

Введённые меры коснулись на только участников антироссийских санкций, кроме них, речь идет о государствах, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией. Таким образом, пишет газета, в список попала 41 страна: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.

Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Крайняя мера — отзыв лицензии.

По данным «Известий», согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка. Этот перечень, по словам близкого к ведомству источника, является новым, он сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России», отмечает ИФ.