Евро, Латвия
По словам министра финансов Латвии Даны Рейзциеце-Озола, стране дали всего один год на исправление сложившейся ситуации в банковской сфере. В частности, Риге необходимо серьезно изменить борьбу с отмыванием денег в лучшую сторону, поскольку в противном случае Латвия окажется в «сером списке» и потеряет нормальный кредитный рейтинг.
Как замечает Дана Рейзниеце-Озола, специалисты Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием теневых капиталов и финансированием терроризма потребовали от властей страны расследовать и довести до судебного вердикта все дела, которые так или иначе связаны с подобными финансовыми преступлениями, серьезно оказывающими влияние на репутацию банковской сферы Евросоюза.
«До 2013 года Контрольная служба смогла передать для дальнейшего уголовного преследования материалы по 53 делам. В 30 из них было назначено наказание в виде условного лишения свободы, в 17 случаях – это был минимальный денежный штраф, а еще в шести – принудительные работы. И не было ни одного случая, когда кого-то бы посадили в тюрьму», — признает министр.
Подобная ситуация может сказать о том, что отмывание денег в Латвии – хороший бизнес, поскольку серьезного наказания не последует. Именно этот факт и возмущает Евросоюз.
«Если сможем показать хороший результат, все будет в порядке. Если нет – окажемся в «сером списке», с худшими кредитными рейтингами и сложностями использовать различные финансовые инструменты. Ситуация с ABLV bank уже отразилась на общей картине, когда стало сложнее открыть банковский счет, удлинилось время осуществления транзакции – это все реальные последствия», — заключает Дана Рейзниеце-Озола.
Не забудьте поделиться новостью. Отзывы и пинг пока закрыты.