Вывод капиталов

Финансовая разведка Белоруссии фиксирует попытки вывода капитала из России через Белоруссию в третьи страны, заявил директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля (КГК) страны Вячеслав Реут в воскресенье вечером в эфире телеканала «Беларусь 1».

«На сегодняшний день мы озабочены ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны», — сказал Реут.

Он подчеркнул, что департамент финансового мониторинга уделяет большое внимание пресечению подобных схем.

«В департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях. Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся в них выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений», — отметил представитель КГК.

Он рассказал о том, что белорусская финразведка пресекла незаконную схему вывода денег из бюджета «одной восточной страны» — соответствующую информацию предоставил один из банков, пишет Интерфакс.

«После сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля была проведена операция, на сегодняшний день возбуждено четыре уголовных дела, заблокировано $3,5 млн», — сообщил Реут.