Заседание межведомственной комиссии при губернаторе региона Владимире Печеном

Возможности создания единой публичной базы данных предприятий, имеющих признаки «фирм-однодневок», с использованием которых осуществляются финансовые операции, в том числе в целях легализации доходов, полученных преступным путем, обсудили на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и антинаркотической комиссии при губернаторе региона Владимире Печеном.

Как сообщил представитель УФСБ России по Магаданской области, налоговые органы к таким фирмам относят организации, фактически не осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность, а созданные только для изготовления фиктивных документов. Впоследствии такие документы используются для предъявления незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) из федерального бюджета.

Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Магаданской области Юрий Дмитриенко добавил, что по результатам материалов налоговых проверок УМВД России по Магаданской области в 2013 году выявлено 21 преступление, связанное с деятельностью фирм — «однодневок», к уголовной ответственности привлечено 11 лиц по ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). В 2014 году к уголовной ответственности привлечено 2 лица по ч.1 ст.327 УК РФ (подделка документов).

«В 2013 году по 7 материалам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении директоров (руководителей) предприятий по факту попытки незаконного возмещения НДС в общей сумме 15,8 млн. руб., в отчетном периоде 2014 года — по 3 материалам с суммой незаконного возмещения НДС в размере 13,1 млн. рублей», — уточнил Юрий Дмитриенко.

Он рассказал, что в отношении должностных лиц организаций в 2013 году вынесено пяти приговоров суда (лишение свободы «условно» со штрафом в размере 100 тыс. рублей, либо лишение свободы от трех до шести лет), которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренными ч. 3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ (покушение на хищение суммы НДС).

В 2014 году за аналогичные преступления вынесено три судебных решения по уголовным делам, возбужденным в 2013 году по материалам налоговых органов.

Губернатор Магаданской области отметил, что еще одним результатом проведенной работы стало поступление в бюджет возмещения ущерба от лиц, виновных в совершении преступлений, в размере более 700 тыс. рублей.

«Необходимо поработать правовой механизм создания публичного черного списка недобросовестных фирм. Не все из них удается юридически ликвидировать, такие организации могут и в дальнейшем продолжать свою мошенническую деятельность. Необходимо защитить от них и государственный бюджет, и добросовестных предпринимателей», — подчеркнул Владимир Печеный.